这是神马操作 大妈能从温哥华汇丰分行骗出220万

图文来源: 互联网 (仅供参考)

编辑: HM

发表于: 2019/03/06

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据《Business in Vancouver》报道,加拿大汇丰银行(HSBC BankCanada)近日起诉了16名华人。其中最主要的一名,是一位温哥华的华人妇女,由于她一直冒充别人的身份,目前真实姓名尚不可知,所以汇丰银行暂时给她起了个化名“Jane Doe”。根据法庭文件,这名华人妇女,在今年1月3日至1月17日期间,在位于本拿比2829-4500 Kingsway的汇丰银行分行作案。她冒充一名合法账户持有人,欺骗银行作出未经授权的汇款,并让银行开出多张金额高达数十万元的银行本票。短短两周时间,这名华人妇女就从本拿比这家汇丰银行弄出了$220万。
后来汇丰银行发现端倪,设法追踪了这些钱的去向,发现巨款分别转去了加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家银行(RBC)、蒙特利尔银行(BMO)、多伦多道明银行(TD)、温哥华城市信用合作社(Vancity)等。汇丰银行表示,他们在上述这些银行中,追踪到了欺诈性转账。除此之外,汇丰银行还控告了一家知名律师事务所DentonsCanada LLP。汇丰银行称,他们追踪到了一些据称是通过Dentons持有的合法信托账户进行的转账。

今年2月,汇丰银行向BC省最高法院提交了民事诉讼通知。

被告包括加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家银行(RBC)、蒙特利尔银行(BMO)、多伦多道明银行(TD)以及温哥华城市储蓄信用社(Vancity),律师事务所Dentons Canada LLP,Jane Doe,孙兵(Bing Sun 音译),徐靖宇(Jing Yu Xu 音译),Auun Jin a.k.a. Alun Jin,蒋占初(Zhan Chu Jiang 音译),Yanli Lu a.k.a. Yanli Kitty Lu,Majacy Development Corp.,张仁豪(Renhao Zhang 音译),晁朝义(Zhao Yi Chao 音译),任海翔(Hai Xiang Ren 音译),林慧芬(Huifen Lin 音译),王洋(Yang Wang 音译),温厚红(Hou Hong Wen 音译),王芳(Fang Wang 音译),曲慧(Hui Qu 音译),王平武(Ping Wu Wang 音译)。

据了解,涉案总金额为$2207043。
目前,这些指控尚未在法庭上进行测试或证明,被告在截稿时没有对诉讼做出回应。

◾️(以前信息) 汇丰银行(加拿大HSBC)表示,正对该行的中小型企业的商业帐户进行评估,限期要求部分小生意东主关闭帐户,将集中资源为致力发展国际化业务客户,提供更个性化服务。汇丰银行要发挥其国际网络及经验的优势,并帮助顾客达到商业目标及增加价值。

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