BC省开放洗钱匿名举报 2019年1月31日下午4点截止

图文来源: 互联网 (仅供参考)

编辑: HM

发表于: 2018/11/21

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2018年9月,政府正式启动房地产领域洗钱新审查制度。重点将放在审查非法所得的脏钱(Dirty Money)是否被放进了房地产、赌马,以及豪车市场,超过1万的房产交易必须申报。如今,BC省再迈进一步,11月18日在门户网站推出了一个新的在线举报系统。
任何一位BC省居民,都可以通过匿名的方式,去举报他们所知道的房地产、赌马,以及豪华轿车市场的洗钱活动!

举报网站:https://engage.gov.bc.ca/moneylaunderingtipportal/
可以用来上报:
・BC省或其他地方在房地产行业的洗钱活动;
・使用律师信掩盖房地产交易中的资金来源;
・建筑业的洗钱活动,包括滥用建筑上的留置权;
・BC省任何其他的有组织犯罪与房地产交易之间可能存在的联系。

需要注意的是,举报网站是有时间限制的,从2018年11月18日起至2019年1月31日下午4点截止。

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