怎样把数以亿计的赃款转到国外? 主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。「地下钱庄」通常以「XX商行」、「投资公司」甚至「移民服务机构」的名号出现。

「案1」
根据披露的(2010)扬刑二终字第0054号的判决书显示，一家位于加拿大温哥华本拿比丽晶广场的加拿大特快汇款有限公司，正是一家「地下钱庄」。来自福建省福清市的何家财与妻子在本拿比注册这家公司，何家财自任总经理，涉及金额达85亿元人民币。
公司成立后，拟在中国开展特快汇款业务，因未获得中国人民银行批准，何家财于是在中国国内采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，从事境外和中国之间外汇与人民币买卖业务。外币一律滞留国外，人民币一律滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
何家财在中国开设的帐户就多达336个，把客户的大额资金分成若干笔存放于不同帐户，并按照加拿大特快汇款公司的指令，负责给国内的客户支付或收取汇款。
他从中收取手续费获利，在加拿大收取每笔0.3%至1%不等的手续费。资料显示，何的快汇公司平均每天交易额达460万元，遍及全中国20多个省份共4000多人牵涉其中。

在一审宣判后，何不服向扬州市中级人民法院提出上诉。理由是，加拿大特快汇款有限公司拥有业务所需的所有证照和后台清算支持，从事合法业务，公诉机关所举证的银行转账明细，与加拿大特快汇款有限公司没有必然联系，也无法证明是非法买卖外汇的行为，公司及活动在一些国家是属于合法的。
然而，判决指他的每笔交易并没有向中国人民银行申请，而是转入自己构建的地下信道，通常从每笔交易抽取0.5%的佣金(收取约千分之三至五费用)，四年来，共洗钱85亿元。

「案2」
位于大温地区列治文的汇款服务公司––银通国际投资公司(Silver International Investment)在警方调查后，因涉嫌洗钱被刑事起诉。被起诉的还包括公司负责人秦才轩(生于1984年，Caixuan Qin，音译)、朱建军(生于1975年，Jian Jun Zhu，音译)。
文件显示，2015年10月15日，皇家骑警突击搜查银通国际投资公司后，缴获了200万现金，多数是20元的钞票。搜获的分类帐表明，在1年内，银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿元，并向海外汇出了3亿多元。2名被证实进入银通办公室的人，后来被皇家骑警截住，在他们的车上找到2个行李箱的现金，合计100万元，是涉嫌贩毒的赃款。
他们面对5项指控，包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。

来自中国的豪赌客在中国指定的银行账户存入10万元加5千元服务费(服务费为5%)，就可以在温哥华拿到10万现金，去赌场换成筹码后再换成赌场支票，就可以存入加拿大银行，成了他们在加拿大的资金了。
据Global News报道，联邦检控部门2018年11月决定，搁置对银通国际投资公司和秦才轩、朱建军的检控。原因是联邦检控官遵循标准证供发放程序时，错误泄露了一名卧底警方线人的身分给了辩方律师。
辩方律师Matthew Nathanson发现后立刻接触检控官，通知对方该错误。双方开始洽商如何应对。最后检控官与皇家骑警决定保护线人的性命要比继续检控银通国际投资公司及其经营者更为重要，所以撤控，银通国际投资公司和秦才轩、朱建军脱罪。